KYC

KYC (Know Your Correspondent) si pone come obiettivo principale quello di ottimizzare e standardizzare il processo di Due Diligence legato alle Financial Institutions, attraverso un processo lineare e pragmatico.


LE TEMATICHE AFFRONTATE

  1. Accelerazione delle fasi di raccolta della documentazione
  2. Monitoraggio strutturato e condiviso dello stato dell’arte, sfruttando ed ottimizzando le informazioni a valore aggiunto già a disposizione della banca
  3. Definizione di criteri di priorità per la lavorazione delle pratiche
  4. Definizione di criteri e iter per l’eventuale chiusura delle RMA
  5. Implementazione e/o integrazione dalla policy aziendale e della relativa normativa interna


Per ulteriori informazioni e dettagli contattate support@mirware.com indicando un Vostro recapito. Sarà nostra cura farvi contattare il prima possibile da parte di un nostro operatore.



CHECK-UP ANAGRAFE BANCHE ESTERE
Il servizio Check-Up Anagrafe Banche Estere, sviluppato in collaborazione con RefData srl (partner specializzato in servizi di supporto nella creazione di database anagrafici), permette alla banca di analizzare processi e strumenti anagrafici interni per identificarne le principali criticità.

L’attività, a beneficio dell’ufficio Compliance, AML e Anagrafe, si basa sull’architettura e metodologia Snowbird che garantisce:

  • Facilità di aggiornamento e manutenzione dei Database
  • Pulizia e correttezza del dato
  • Flessibilità e scalabilità


I VANTAGGI

ANAGRAFE CONTROPARTI: individuazione di elementi essenziali e problematiche

STRUTTURA E MANUTENZIONE: mappatura completa e dettagliata di flussi Input e Output

ASSESSMENT: problemi e possibili soluzioni

RAPIDITA’ DI INTERVENTO

DURATA DELL’ATTIVITA': 4/6 settimane


Per maggiori informazioni e dettagli contattate support@mirware.com indicando un Vostro recapito. Sarà nostra cura farvi contattare il prima possibile da parte di un nostro operatore.