LE TEMATICHE AFFRONTATE
- Come affrontare la Compliance
- Le tipologie di rischio nel Trade Internazionale
- Valutare il rischio di Compliance: rischi collegati, controlli in essere e rischi residuali
I CASI STUDIO DEI NOSTRI PARTNER
- Embarghi, Sanction Screening, Soggetti listati e merci dual use
(a cura di ZPC)
_ - Trade Rules & Compliance Engine, Document Management and Artificial Intelligence in Due Diligence
(a cura di TraydStream)
_ - Anagrafe Controparti e impatto sui processi in presenza di gap, ridondanze, errori: un modello di Check-up
(a cura di RefData)
_ - Relationship Management Platforms & Client Onboarding – Embus & Codude
(a cura di Myriad Group Technologies ltd)
_ - Client Lifecycle Management & Client Onboarding Platform
( a cura di iMeta Technologies ltd)
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