LE TEMATICHE AFFRONTATE

  1. Come affrontare la Compliance
  2. Le tipologie di rischio nel Trade Internazionale
  3. Valutare il rischio di Compliance: rischi collegati, controlli in essere e rischi residuali


I CASI STUDIO DEI NOSTRI PARTNER

  • Embarghi, Sanction Screening, Soggetti listati e merci dual use
    (a cura di ZPC)
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  • Trade Rules & Compliance Engine, Document Management and Artificial Intelligence in Due Diligence
    (a cura di TraydStream)
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  • Anagrafe Controparti e impatto sui processi in presenza di gap, ridondanze, errori: un modello di Check-up
    (a cura di RefData)
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  • Relationship Management Platforms & Client Onboarding – Embus & Codude
    (a cura di Myriad Group Technologies ltd)
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  • Client Lifecycle Management & Client Onboarding Platform
    ( a cura di iMeta Technologies ltd)


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